AR­CHIV HAUPT­VER­SAMM­LUNGEN

AO Haupt­ver­samm­lung 2017

Die außerordentliche Hauptversammlung 2017 unserer Gesellschaft findet am Freitag, den 17. November 2017, um 11:00 Uhr (MEZ = Mitteleuropäische Zeit), im Hotel Sofitel Kurfürstendamm, 2. OG, Augsburger Str. 41, 10789 Berlin statt.

Alle wichtigen Dokumente der außerordentlichen Hauptversammlung 2017 finden Sie hier zum Download bereit gestellt. 

1 Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2017 [400.16 KB]Download
2 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre [100.83 KB]Download
3 Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter [240.31 KB]Download
4 Vollmacht an Dritte [18.62 KB]Download
5 Widerruf der Vollmacht [18.66 KB]Download
6 Aktuelle Satzung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG [151.11 KB]Download
7 Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung [95.37 KB] Download

AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­ÜBER­SICHT WCM AUS­SEROR­DENT­LI­CHE HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2017

Abstimmungsergebnis AOHV 2017 [34.81 KB] Download

Un­ter­la­gen zu Ta­ges­ord­nungs­punkt 1

1 Beherrschungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN und der WCM [409.43 KB]Download
2 Gemeinsamer Bericht der Vorstände der WCM und TLG IMMOBILIEN über den Beherrschungsvertrag [4.81 MB] Download
3 Gutachten der ValueTrust Financial Advisors SE zum Beherrschungsvertrag [3.63 MB]     Download
4 Prüfungsbericht der BBWP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Beherrschungsvertrag [6.04 MB]     Download
5 Jahresabschluss und Lagebericht der WCM für das Geschäftsjahr 2014 [312.89 KB] Download
6 Konzernabschluss und Konzernlagebericht der WCM für das Geschäftsjahr 2014 [340.54 KB] Download
7 Jahresabschluss und Lagebericht der WCM für das Geschäftsjahr 2015 [479.37 KB] Download
8 Konzernabschluss und Konzernlagebericht der WCM für das Geschäftsjahr 2015 [646.34 KB]Download
9 Jahresabschluss und Lagebericht der WCM für das Geschäftsjahr 2016 [2.30 MB]Download
10 Konzernabschluss und Konzernlagebericht der WCM für das Geschäftsjahr 2016 [2.59 MB] Download
11 Jahresabschluss und Lagebericht der TLG IMMOBILIEN für das Geschäftsjahr 2014 [905.79 KB] Download
12 Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN für das Geschäftsjahr 2014 [1.30 MB] Download
13 Jahresabschluss und Lagebericht der TLG IMMOBILIEN für das Geschäftsjahr 2015 [1.54 MB] Download
14 Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN für das Geschäftsjahr 2015 [1.16 MB] Download
15 Jahresabschluss und Lagebericht der TLG IMMOBILIEN für das Geschäftsjahr 2016 [960.45 KB] Download
16 Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN für das Geschäftsjahr 2016 [903.91 KB]Download

Un­ter­la­gen zu Ta­ges­ord­nungs­punkt 7

1 Lebenslauf des Herrn Michael Zahn [251.08 KB]Download
2 Lebenslauf des Herrn Helmut Ullrich [199.19 KB]Download

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2017

Die Hauptversammlung 2017 unserer Gesellschaft fand am Dienstag, den 4. Juli 2017, um 11:00 Uhr (MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit), im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.

Alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2017 finden Sie hier zum Download bereit gestellt.

1 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 [184.49 KB]Download
2 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre [152.48 KB]Download
3 Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter [164.61 KB]Download
4 Vollmacht an Dritte [18.58 KB]Download
5 Widerruf der Vollmacht [27.90 KB]Download
6 Aktuelle Satzung der WCM_Beteiligungs- und Grundbesitz-AG [440.34 KB] Download

7 Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
   zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung [95.35 KB]

Download
8 Bericht Vorstand Kapitalmaßnahmen [188.70 KB]Download

AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­ÜBER­SICHT WCM OR­DENT­LI­CHE HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2017

Abstimmungsergebnisübersicht HV 2017 [31.93 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 1

1 Geschäftsbericht 2016 mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016, dem zusammengefassten Lagebericht
   der WCM AG und des Konzerns (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben
   nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) [7.67 MB]
Download
2 WCM AG Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 [2.30 MB]Download
3 Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG [96.51 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 5

Lebenslauf Dr. Christian Schede [256.21 KB]Download

Hauptversammlung 2016

1 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 (mit Tagesordnungsergänzungsverlangen integriert),
Juni Juli 2016 [141.82 KB]

Download
2 Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016, Juni 2016 [303.43 KB]Download
3 Tagesordnungsergänzungsverlangen, Juli 2016 [241.39 KB]Download
4 Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft [148.16 KB]Download
5 Vollmacht an eine dritte Person [219.95 KB] Download
6 Widerruf einer Vollmacht [140.77 KB]Download
7 Angaben zu den Rechten der Aktionäre [386.34 KB]Download
8 Aktuelle Satzung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG [55.86 KB]Download
9 Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung [61.43 KB]
Download

AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­ÜBER­SICHT WCM OHV 2016

Abstimmungsergebnisübersicht WCM oHV 2016 [59.20 KB]Download

BE­RICHT DES VOR­STANDS ZU DURCH­GE­FÜHR­TEN KA­PI­TAL­MASS­NAH­MEN

Bericht des Vorstands zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen unter Bezugsrechtsausschluss
gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 221 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG [2.88 MB]

Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 1 - 2016

1 Geschäftsbericht 2015 mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015,
dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015 und dem Bericht des Aufsichtsrats [4.68 MB]
Download
2 WCM AG Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und Lagebericht HGB [479.37 KB]Download
3 Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben §§289 Abs. 4, 315 Abs. 4
des HGB für das Geschäftsjahr 2015 [2.18 MB]
Download
4 Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG [29.72 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 6 - 2016

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 [1.83 MB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 9 - 2016

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 [2.70 MB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 10 - 2016

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 10 [2.70 MB]Download

AU­SSER­OR­DENT­LI­CHE HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

Einladung zur ausserordentlichen Hauptversammlung 2015 [157.07 KB]Download
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft [106.08 KB]Download
Vollmacht an eine dritte Person [80.61 KB]Download
Widerruf einer Vollmacht [74.70 KB]Download
WCM AG Satzung [97.89 KB]Download
Beherrschungs- und Gewinnabfuehrungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH vom 16. Maerz 2015 [4.02 MB]Download
Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung [30.00 KB]Download
Angaben zu den Rechten der Aktionaere [250.38 KB]Download

PRÄ­SEN­ZE UND AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­SE AOHV 2015

Präsenz und Abstimmungsergebnisse aoHV 2015 [73.61 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 1 - 2015

Weitere Informationen zu der vorgeschlagenen Kandidatin [20.83 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 3 - 2015

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Lagebericht [332.79 KB]Download
Prüfungsbericht zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit
River Düsseldorf Immobilien GmbH (nebst Nachtragsvereinbarung) [3.87 MB]
Download
Gemeinsamer Bericht River Düsseldorf Immobilien GmbH (nebst Nachtrag & Erläuterung) [1.24 MB]Download
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit
River Düsseldorf Immobilien GmbH vom 16. März 2015 nebst Nachtragsvereinbarung vom 29. Mai 2015 [4.48 MB]
Download
Jahresabschluss zum 31. März 2015 River Düsseldorf Immobilien GmbH [1.58 MB]Download
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht [547.83 KB]Download
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und Lagebericht [612.43 KB]Download
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den IFRS und Konzernlagebericht [340.54 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 4 - 2015

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht [547.83 KB]Download
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und Lagebericht [612.43 KB]Download
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den IFRS und Konzernlagebericht [340.54 KB]Download
Gemeinsamer Bericht River Frankfurt Immobilien GmbH [583.07 KB]Download
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH vom 16. März 2015 [4.02 MB]Download
Prüfungsbericht zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH [1.41 MB]Download
Jahresabschluss zum 31. März 2015 River Frankfurt Immobilien GmbH [1.60 MB]Download
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Lagebericht [332.79 KB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 5 - 2015

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Lagebericht [332.79 KB] Download
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht [547.83 KB]Download
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und Lagebericht [612.43 KB]Download
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den IFRS und Konzernlagebericht [340.54 KB]Download
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit WCM Beteiligungsgesellschaft mbH
vom 17. August 2015 [3.44 MB]
Download
Gemeinsamer Bericht WCM Beteiligungsgesellschaft mbH [3.67 MB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 6 - 2015

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 [2.64 MB]Download

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 7 - 2015

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 [2.55 MB]Download

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

WCM TO HV Juni 2015 [93.96 KB]Download
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 2015 [114.20 KB]Download
Vollmacht an eine dritte Person 2015 [86.92 KB]Download
Widerruf einer Vollmacht 2015 [83.20 KB]Download
Angaben zu den Rechten der Aktionaere 2015 [150.06 KB]Download

WEI­TE­RE DO­KU­MEN­TE HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH [4.05 MB]Download
Gemeinsamer Bericht River Frankfurt Immobilien GmbH [583.07 KB] Download
Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag mit River Düsseldorf Immobilien GmbH [2.00 MB]Download
Gemeinsamer Bericht River Düsseldorf Immobilien GmbH [581.54 KB]Download
Beherrschungs- und Gewinnabfuehrungsvertrag mit
River Frankfurt Immobilien GmbH vom 16. Maerz 2015 [1.41 MB]
Download
Beherrschungs- und Gewinnabfuehrungsvertrag mit
River Düsseldorf Immobilien GmbH vom 16. Maerz 2015 nebst Nachtragsvereinbarung vom 29. Mai 2015 [4.48 MB]
Download

AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­SE DER HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

Präsenz und Abstimmungsergebnisse [67.24 KB]Download

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2014

WCM TO HV Dezember 2014 [99.43 KB]Download
Vollmacht an Dritte WCM oHV 2014 [40.56 KB] Download
Vollmacht und Weisung WCM oHV 2014 [92.75 KB]Download
Widerruf Vollmacht WCM oHV 2014 [42.12 KB]Download
Jahresabschluss 2013 [547.83 KB]Download
AR Bericht WCM 2013 [352.51 KB]Download
Aktionärsrechte [44.38 KB]Download
TO WCM TOP Kroschke [36.75 KB]Download
Hauptversammlung Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss [167.28 KB]Download
Bericht NAV 18.12.2014 [1.47 MB]Download
Abstimmungsergebnisse HV WCM 2014 [38.03 KB]Download
Bericht Sacheinlage 18.12.2014 [4.25 MB]Download

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2013

WCM TO HV August [56.59 KB]Download
JA WCM 2012 [612.43 KB]Download
HV Rede Schumann Druckfassung [87.71 KB]Download
Bericht AR WCM 2012 0002 [3.25 MB]Download
Abstimmungsergebnisse August 2013 [47.95 KB]Download
Einladung HV WCM AG [478.46 KB]Download
HV WCM Rede Schumann 29 Januar 2013 [67.18 KB]Download
Bericht HV WCM AG [5.55 KB]Download
Abstimmungsergebnisse Januar 2013 [981.75 KB]Download