HAUPTVERSAMMLUNGEN
HAUPTVERSAMMLUNG 2019
Die Hauptversammlung 2019 unserer Gesellschaft fand am Dienstag, den 11. Juni 2019, um 10:00 Uhr (MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit), im Quadriga Forum, Saal Friedrichswerder, Werderscher Markt 15, 10117 Berlin statt.
Alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2019 finden Sie hier zum Download bereit gestellt:
| Präsentation des Vorstandes | Download |
| Abstimmungsergebnisse | Download |
| 1 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 | Download |
| 2 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download |
| 3 Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter | Download |
| 4 Vollmacht an Dritte | Download |
| 5 Widerruf der Vollmacht | Download |
| 6 Satzung der WCM AG | Download |
| 7 Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download |
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 1 & 2
| 1 Konzernabschluss WCM 2018 | Download |
| 2 Einzelabschluss WCM AG 2018 | Download |
| 3 Bericht des Aufsichtsrates WCM 2018 | Download |
| 4 Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung | Download |
| 5 Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach den § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) zum 31. Dezember 2018 | Download |
| 6 Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns 2018 | Download |
| 7 Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2 von Herrn Wilm Diedrich Mueller | Download |
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6
| 1 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zw. WCM AG und WCM Office I GmbH | Download |
| 2 Jahresabschluss der WCM AG für 2016-2018 | |
| 3 Geschäftsbericht inkl. Konzernabschluss und Lagebericht für die WCM AG für 2016-2018 | |
| 4 Jahresabschluss der WCM Office I GmbH für 2016-2018 | |
| 5 Gemeinsame erstatteter Bericht des Vorstandes der WCM AG und der Geschäftsführung der WCM Office I GmbH nach § 293a Aktiengesetz | Download |
| 6 Prüfbericht des Vertragsprüfers gem. § 293e Aktiengesetz | Download |
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 7
| 1 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zw. WCM AG und WCM HM I GmbH | Download |
| 2 Jahresabschluss der WCM AG für 2016-2018 | |
| 3 Geschäftsbericht inkl. Konzernabschluss und Lagebericht für die WCM AG für 2016-2018 | |
| 4 Jahresabschluss der WCM HM I GmbH für 2016-2018 | |
| 5 Gemeinsame erstatteter Bericht des Vorstandes der WCM AG und der Geschäftsführung der WCM HM I GmbH nach § 293a Aktiengesetz | Download |
| 6 Prüfbericht des Vertragsprüfers gem. § 293e Aktiengesetz | Download |
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8
| 1 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zw. WCM AG und WCM HM II GmbH | Download |
| 2 Jahresabschluss der WCM AG für 2016-2018 | |
| 3 Geschäftsbericht inkl. Konzernabschluss und Lagebericht für die WCM AG für 2016-2018 | |
| 4 Jahresabschluss der WCM HM II GmbH für 2016-2018 | |
| 5 Gemeinsame erstatteter Bericht des Vorstandes der WCM AG und der Geschäftsführung der WCM HM II GmbH nach § 293a Aktiengesetz | Download |
| 6 Prüfbericht des Vertragsprüfers gem. § 293e Aktiengesetz | Download |
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 9
| 1 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zw. WCM AG und WCM HM XVII GmbH | Download |
| 2 Jahresabschluss der WCM AG für 2016-2018 | |
| 3 Geschäftsbericht inkl. Konzernabschluss und Lagebericht für die WCM AG für 2016-2018 | |
| 4 Jahresabschluss der WCM HM XVII GmbH für 2016-2018 | |
| 5 Gemeinsame erstatteter Bericht des Vorstandes der WCM AG und der Geschäftsführung der WCM HM XVII GmbH nach § 293a Aktiengesetz | Download |
| 6 Prüfbericht des Vertragsprüfers gem. § 293e Aktiengesetz | Download |